В Україні станом на 10 листопада розслідували 343 справи за підозрою у держзраді в економічному розрізі. Крім того, Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів матеріали на 484 колаборантів та зрадників.
Про це повідомили в самій структурі. Там зазначили: також було заблоковано 2494 рахунки колаборантів та інших осіб.
Крім того, правоохоронцям було надіслано 1765 матеріалів щодо економічних злочинів. А одразу до 147 іноземних фінансових розвідок відправлено 1885 запитів щодо спільних розслідувань.
Водночас, розповіли у структурі, було проаналізовано 2,131 млн повідомлень про фінансові операції. Зокрема, близько 1 млн щодо переказу грошей за кордон.
Також було заблоковано фінансові операції на загальну вартість 11,7 млрд грн:
- у гривні – на 7,461 млрд;
- у євро – на 50,98 млн;
- у доларах – на 50,5 млн;
- у рублях – на 7,18 млн;
- у цінних паперах – на 427,35 млн грн.
Крім того, було накладено арешт на корпоративні права на загальну суму, що перевищує 12,3 млрд грн. А правоохоронцям та розвідувальним органам було передано інформацію про підозрілі фінансові операції на загальну суму, що перевищує 145,7 млрд грн.
Водночас, розповіли у Держфінмоніторингу, було зупинено членство Росії у FATF (Міжнародній групі щодо протидії відмиванню брудних грошей). Дії РФ визнані такими, що:
- суперечать принципам FATF;
- грубо порушують стандарти групи.
Крім цього, Росію виключили з Комітету експертів Ради Європи щодо взаємної оцінки заходу протидії відмиванню коштів та фінансуванню терористів. А також:
- членство підрозділу фінансової розвідки РФ в Егмонтській групі (що об’єднує фінансові розвідки різних країн світу) призупинено;
- Росію позбавили статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмивання коштів;
- РФ позбавили права голосу з окремих питань, а також виконувати функції доповідача, координатора, керівника делегації тощо. CETS 198 (Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, та про фінансування тероризму).
